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成邑新2官网质料股份公司[gōngsī]_洲帝成事中心

时间:2019-01-10来源:原创 作者:[db:作者]阅读:
  

  第九届董事会第叁什四次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  成邑新2官网材料股份拥有限公司第九届董事会第叁什四次会于2018年11月19日以畅通信方法召开,公司已于2018年11月16日将整顿个会材料以专人、传真和电儿子邮件等方法提提交给所拥有董事;到2018年11月19日15:00时,公司董事会所拥有董事传回表决票。会的召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。

  会经度过审议:

  1、经度过了《关于延聘2018年财政报告审计机构和外面部把持审计机构的议案》

  表决结实:5票赞同,0票顶持,0票丢权

  2017年公司财政报告审计机构和外面部把持审计机构均为亚太(集儿子团弄)会计师师事政所(特殊普畅通合伙),公司将持续延聘亚太(集儿子团弄)会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为2018年财政报告审计机构和外面部把持审计机构。

  该议案需提提交2018年第四次临时股东方父亲会审议

  2、经度过了《关于召开2018年第四次临时股东方父亲会的议案》

  表决结实:5票赞同,0票顶持,0票丢权

  2018年第四次临时股东方父亲会将于2018年12月7日在陕正西正西服置召开(公司第壹会室),会首要议案为:

  1)审议《关于推选张志国先生为公司第九届董事会孤立董事的议案》。

  2)审议《关于延聘2018年财政报告审计机构和外面部把持审计机构的议案》。

  特此公报。

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  董 事 会

  2018年11月21日

  证券代码:000693 证券信称: *ST华泽 公报编号:【2018-163】

  成邑新2官网材料股份拥有限公司

  关于召开2018年度第四次临时股东方父亲会的畅通牒

  壹、会召开的根本情景

  根据2018年第九届董事会第叁什四次会《关于召开2018年第四次临时股东方父亲会的议案》,会经度过表决经度过了该议案(详见公报编号:2018-162),即兴董事会决议布匹局召开2018年第四次临时股东方父亲会,会畅通牒如次:

  1、股东方父亲会届次:2018年第四次临时股东方父亲会

  2、招集儿子人:公司董事会

  3、成邑新2官网材料股份拥有限公司2018年临时股东方父亲会的召开适宜拥关于法度、

  行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

  4、召开时间:

  (1)即兴场会:2018年12月7日西半晌14:30

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