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新2官网风控办顺手册详松.doc 159页

时间:2019-04-15来源:原创 作者:locoy阅读:
  

  海航实业控股拥有限公司

  风险把持部工干办顺手册

  风险把持部

  二〇〇九年什杏月如月

   目 录

  第壹章 前言 1

  1.1 顺手册说皓 1

  1.2 顺手册编制与办 1

  1.3 顺手册修订记载 2

  第二章 风险把持部的设置及其本能机能 4

  2.1 风险办工干方针 4

  2.2 风险把持部编制 4

  2.3 海航实业风险把持部岗位天职 4

  2.4 海航实业风险把持部办本能机能 7

  第叁章 风险把持办 9

  3.1 风险办流动程 9

  3.2 内部控制系统 12

  3.3 风险信息报告机制 13

  3.4 风险评价工干机制 14

  3.5 风险监控和预缓急机制 16

  3.6 风险与危急处理机制 17

  3.7 风险信息监控体系 20

  3.8 风险文皓与培训 21

  第四章 合规办 23

  4.1 合规制度创制 23

  4.2 合规建议 23

  4.3 合规反节 23

  4.4 己触动合规 24

  4.5 合同办 24

  4.6 案件办 24

  4.7 专项合规事政 24

  4.8 合规培训 24

  4.9 合规揭发和赞美 24

  第五章 审计稽核 25

  5.1 外面部审计的分类 25

  5.2 外面部审计本能机能 25

  5.3 外面部审计机构本能机能 26

  第六章 相干制度缀编 27

  6.1 即兴场风险办制度 27

  6.1.1 海航实业风险把持办方法(试行) 27

  6.1.2 海航实业风险办信息报告报备制度 40

  6.1.3 海航实业风险把持办委员会工干规则(试行) 47

  6.1.4 关于增强大各成员公司办构造、外面部把持和合规办工干的畅通牒 51

  6.1.5 关于在成员公司展开风险评价工干的畅通牒 56

  6.2 对外面投资评审制度 65

  6.2.1 海航集儿子团弄(海航实业)对外面投资项目评审实施细则(试行) 65

  6.2.2 海航集儿子团弄(海航实业)对外面投资项目评审委员会工干规则(试行) 78

  6.3 合规办制度 85

  6.3.1 海航实业合规办规则(试行) 85

  6.3.2 海航实业案件办规则(试行) 97

  6.3.3 海航实业合同办方法(试行) 110

  6.3.4 海航实业控股拥有限公司风险把持部合同复核规程 124

  6.4 审计监查制度 129

  6.4.1 海航实业外面部审计办规则(试行) 129

  6.4.2 海航实业外面部审计操干规程(试行) 138

  6.4.3 海航实业退任审计办规则(试行) 147

  6.4.4 海航实业外面部审计立项办规则(试行) 151

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